FIVELEX vanta una solida expertise nell’assistenza alla propria clientela su tutte le tematiche riguardanti la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’ambito dell’assistenza di FIVELEX include, tra l’altro:

• assistenza nella definizione degli assetti organizzativi e di controllo in ambito antiriciclaggio e dei relativi presidi di tutela secondo l’approccio basato sul rischio;
• assistenza nella valutazione delle operazioni potenzialmente sospette;
• assistenza nel procedimento di valutazione dei rischi di riciclaggio;
• consulenza continuativa su profili legali e di compliance in merito alla normativa antiriciclaggio;
• assistenza agli operatori nell’ambito di procedimenti ispettivi e sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza.